疑遭“假国企”合同诈骗,创意信息独家回应:不排除向川综能追偿

梁春富
2024-02-26 22:31:07
来源: 时代周报
催款引出合同诈骗案,惊现“假国企”?

一家四川国企与A股上市公司创意信息(300366.SZ)签订了3.64亿元的采购合同,采购方却只支付了3898.8万元。向客户追讨剩余货款的过程中,创意信息发现了“涉嫌违法犯罪行为”,并向警方报案。

创意信息2月22日晚间的一纸“遭遇合同诈骗”的公告,引发市场关注。创意信息称,目前上述事件尚处于立案侦查阶段,公司出于谨慎性原则对这笔应收账款全额计提坏账,减少利润约3.25亿元。

与此同时,深交所下发关注函,要求公司详细说明被诈骗的具体情况、对公司财务状况的影响,并进一步自查内部控制是否存在严重缺陷。

一起合同纠纷为何演变成一宗合同诈骗案?2月26日,创意信息方面向时代周报记者表示,该项目的实际购买方系国宁睿能绿色能源科技有限公司(下称“国宁睿能”)。计划跟进该项目时就对国宁睿能进行了全面的背调,彼时它是一家“全国资背景的科技公司”。

时代周报记者调查发现,国宁睿能全国资背景身份或存疑。此时股权穿透后,国宁睿能为绿色煤电有限公司(下称“绿色煤电”)全资孙公司。而绿色煤电旗下多家下属公司曾被国央企公开“打假”。

催款引出合同诈骗案

创意信息介绍,2022年11月25日,公司与国网四川综合能源服务有限公司(下称“川综能”)完成了七份《物资采购合同》签订,合同金额共计约3.64亿元。公开资料显示,川综能为国家电网旗下公司。

一月之后,公司收到了川综能支付的第一笔货款3898.83万元,按照合同约定川综能将在到货验收完成后一年之内支付剩余货款3.25亿元。

这一系列合同中,创意信息为供货方,川综能为客户。但实际货物购买方系国宁睿能。

此后川综能一直未能支付剩余货款。催收无果后,2023年9月至11月期间,创意信息就项目剩余货款的回款事宜与川综能及川综能的货物购买业主方国宁睿能进行了多次沟通,国宁睿能同意直接向公司支付川综能未支付的剩余款项。同年11月30日,创意信息与国宁睿能签订《合作协议》,约定于2023年12月8日、2023年12月20日、2023年12月28日分三期无条件向创意信息支付剩余货款。

但到了2023年12月8日,国宁睿能并未依约付款,且未能提供有效的、可供查证的付款来源说明。随即,创意信息对国宁睿能及其股东提起民事诉讼和财产保全。创意信息公告称:根据法院出具的《民事裁定书》和《财产保全告知书》,同意对国宁睿能五个银行账户进行冻结,限额为3.26亿元,但实际冻结的资金总额不到2万元。

为保障公司权益,2024年1月19日,创意信息向公安机关报案。2月19日,公司收到《立案告知书》,成都市公安局青羊区分局认为公司报称的“240119合同诈骗”一案符合立案标准,现立为“240119合同诈骗案”。

创意信息方面透露,公司已将国宁睿能与天津国宁睿能有限公司(下称“天津国宁”)诉至法庭。天津国宁曾是国宁睿能的控股股东。

至于为何不将川综能一并列为被告和财产保全人,创意信息方面向时代周报记者解释称,“结合专业律师团队提供的诉讼策略,公司目前选择债务加入方国宁睿能作为第一被告,天津国宁睿能作为第二被告。后续根据诉讼进展也不排除会将川综能纳入被告主体,向川综能进行追偿。”

图源:图虫创意

国宁睿能国资背景身份存疑

国宁睿能的国企身份扑朔迷离。

天眼查显示,国宁睿能成立于2022年1月,现注册资本10亿元,实缴资本3亿元,其员工人数仅为46人。该公司成立之初,其控股股东为一家民营企业,此后相继引进了三家自称为国资背景的法人股东。

按照创意信息方面对时代周报记者的说法是:“2022年,公司跟进该项目时就对国宁睿能进行了全面的背调。并对其注册资本、实缴资本和股权结构等信息进行了查询。”创意信息方面指出,国宁睿能是一家全国资背景的科技公司,当时其三家法人股东分别是北京中网智源科技有限公司(下称“北京中网智源”)、北京国信中数投资管理有限公司(下称“国信中数”)和吉祥新能源科技有限公司(下称“吉祥新能源”)。

时代周报记者调查发现,北京中网智源已于2023年5月19日注销,股权结构显示,该公司为国家电网集团下属公司;国信中数官网显示,其是国家信息中心联合中国华融发起设立的私募公司;吉祥新能源官网则显示,该公司2021年10月股改成为国家电网四级子公司,控股方为中城国网(北京)综合能源有限公司。

不过,进入2023年,上述三家法人股东相继退出国宁睿能。2023年3月27日,赛俚斯城市建设发展(上海)有限公司(下称“赛俚斯城建”)成为国宁睿能全资股东。

2023年6月26日,成立不到一个月的天津国宁成为国宁睿能的全资股东。而天津国宁为中国投资海外內投有限公司(下称“中投海外”)全资子公司。

需要指出的是,2023年9月,央企中国投资有限责任公司曝光了20家“假央企”,其中赛俚斯城建、中投海外赫然在列。“公司发现有不法分子通过伪造公章、虚假股权结构等手段,有意误导社会公众与中投公司存在关联,进行违法操作。”中国投资有限责任公司表示,以下公司及其所出资公司与我司无任何隶属或股权关系,也不存在任何投资、合作、业务等关系,其一切活动均与我公司无关,供社会公众核查。请社会各界提高警惕,注意防范风险。

“假央企”名单 截图自:中国投资有限责任公司官网

而在创意信息报案前,今年1月8日,天津国宁对外投资企业中移除国宁睿能,公司改为无对外投资企业。国宁睿能的股东结构,则变更为华创绿色能源控股(深圳)有限公司,后者股权穿透后最终为多家央企参股的绿色煤电。

不过,天津国宁、国宁睿能两家公司的法定代表人并未发生变更,均为自然人唐振东。

另外,创意信息通过公开信息查询到,2022年9月国宁睿能与另一家上市公司签订了《年度框架采购合同》,合同金额近15亿人民币。国宁睿能与浪潮新基建签订了战略合作协议共建数字能源,国宁睿能还承办了2022双碳绿色数字能源高峰论坛,“由此公司判断国宁睿能确实在推动国网边缘云计算中心的相关项目,且资信情况良好,于是安排专人进行项目跟进。”创意信息告诉时代周报记者。

工商信息显示,浪潮新基建系浪潮集团下属子公司。而浪潮集团是中国本土顶尖的大型IT企业之一,旗下拥有浪潮信息(000977.SZ)、浪潮软件(600756.SH)两家上市公司,业务涵盖云计算、大数据、工业互联网等新一代信息技术产业领域。

现任股东身份亦扑朔迷离

国宁睿能的爷公司绿色煤电同样“来头不小”。

天眼查显示,绿色煤电股东包括中国大唐集团公司、中国华电集团公司、中国中煤能源集团公司等企业。

不仅有“豪华”的股东阵容,绿色煤电还对外投资了24家子公司。其中,有20家为全资控股,且大部分子公司于2023年成立。

时代周报记者调查发现,绿色煤电旗下至少有7家控股子公司被央企“打假”,包括慧能供应链(深圳)有限公司(下称“慧能供应链”)、华达宏云绿色能源(广东)有限公司、成都产氢科技有限公司、中勤慧(深圳)实业有限公司、国弘科能(北京)能源有限公司、国商新能科技(深圳)有限公司、广东九天绿色实业发展有限公司(下称“九天绿色实业”)等。这些假央企公开的企业电话基本无法打通或无人接听。

如2023年4月27日,国务院领导的中华全国供销合作总社发表声明,称“中华供销总社资产管理股份有限公司”及其子公司“慧农供应链(深圳)有限公司”,与中华全国供销合作总社无任何隶属或股权关系,也不存在任何投资、合作、业务等关系,其一切行为均与中华全国供销合作总社无关。

工商资料显示,慧能供应分别由九天绿色实业、中华供销总社资产管理股份有限公司持股60%、40%。进一步穿透股权,九天绿色实业由绿色煤电100%持股。而九天绿色实业于2023年4月被列入第三批假冒央企名单公示。

上市公司:进一步加大对重大项目的管控力度

创意信息此次遭遇合同诈骗,仍有3.25亿元的货款如何追回、合同诈骗的具体情况、国宁睿能国资背景等诸多疑团待解。

在接受时代周报记者采访时,创意信息方面表示,上述事件尚处于立案侦查阶段,公司正在全力配合公安机关开展相关工作。

该事件对于创意信息的影响并不算小。从公司此前披露的2023年业绩预告看,受该事件影响,公司2023年归属上市公司股东的净利润预计亏损3.5亿-4.5亿元,上年同期为-3897.86万元。

“为了加强和规范公司内部控制,提高公司经营管理水平和风险防范能力,结合公司实际情况及需要,公司制定了《销售管理办法》、《业务采购管理办法》、《合同管理办法》、《客户档案管理办法》等一系列制度;另外还专门出台了《重大项目管理办法》,进一步加大对重大项目的管控力度。”创意信息表示,这一系列制度的制定和执行都是为了最大限度规避合同交易有可能给公司带来的技术风险、商务风险以及法律风险。

创意信息表示,下一步公司将强化全体董事、监事及高级管理人员在公司治理方面的培训,不断加强相关人员的合规意识、责任意识和风险意识,进一步提升公司治理和规范运作水平。同时将进一步加大内外部审计力度,不断改善内部控制薄弱环节,提升内控管理质量,促进内控执行落地。

提及公司未来如何扭亏时,创意信息回应时代周报记者称,未来公司将进一步聚焦大数据、人工智能、基础软件和卫星互联网三大核心领域,坚持以“技术立业”为本,坚定不移地走“自主可控”技术创新发展之路,通过构建差异化的竞争优势来持续提升业务质量。特别是在基础软件和卫星互联网领域,要抓住难得的历史机遇期,把前期的研发成果快速推向市场,推动相关业务快速增长,为投资者创造良好的回报。

本网站上的内容(包括但不限于文字、图片及音视频),除转载外,均为时代在线版权所有,未经书面协议授权,禁止转载、链接、转贴或以其他 方式使用。违反上述声明者,本网将追究其相关法律责任。如其他媒体、网站或个人转载使用,请联系本网站丁先生:news@time-weekly.com

相关推荐
新CEO上任一个月,盒马“推翻”盒马:折扣化调整,重启会员制
一个华北小镇的梦想与现实:成也土地,危也土地
韩国游客挤爆张家界,这家湖南旅游上市公司却在亏损,与万达的合作也搁浅
伊以冲突对石油黄金影响多大?或致国际油价破百,金价飙涨到3000美元
扫码分享