恒生银行广州分行领110万罚单,近三年关闭4家下属支行

黄宇昆
2021-09-15 15:51:06
来源: 创业圈

文|记者黄宇昆

近日,国家外汇管理局广东省分局披露的行政处罚信息显示,因办理经常项目资金收付时未对交易单证的真实性及其与外汇收支的一致性进行合理审查、违反账户管理规定及违规办理内保外贷,恒生银行(中国)有限公司广州分行被警告且处罚款110万元。

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9月6日,恒生银行广州分行因违反《中华人民共和国外汇管理条例》第十二条、《国家外汇管理局关于印发货物贸易外汇管理法规有关问题的通知》的附件——《货物贸易外汇管理指引》第四条;《国家外汇管理局关于交通银行开办代理境外分支机构开户见证业务的批复》第二条、《经常项目外汇业务指引(2020年版)的通知》第七十九条;《跨境担保外汇管理规定》第十二条。依照《中华人民共和国外汇管理条例》,国家外汇管理局广东省分局对其作出责令改正、警告处理,并处以110万元的罚款。

去年11月,恒生银行成都分行曾因类似的违法行为而受到处罚。处罚信息显示,恒生银行成都分行因违规办理内保外贷业务被国家外汇管理局四川省分局警告,并被处罚款259.87万元。

公开资料显示,恒生银行广州分行于2007年成立,现任行长为倪婷。2019年8月,广东银保监局核准了倪婷的恒生银行广州分行行长的任职资格。

值得一提的是,恒生银行广州分行的业务版图近3年来持续收缩。2018年7月,恒生银行珠海支行关闭,同年9月,恒生银行汕头支行关闭;2019年3月,恒生银行广州天河北路支行关闭;2020年1月,恒生银行广州越秀支行关闭。

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