中美相继出手，数字货币又一波监管潮来临

唐汪凯

2018-03-01 16:47:54

来源: 时代财经

研究人士表示，限制乃至暂停海外平台境内金融账户交易的确能起到抑制境内投资者海外炒币的行为，而且审查、监控金融账户比起关停网站、APP更为直接，毕竟通过VPN“翻墙”等方式还是能够访问把服务器设在海外的平台。

区块链大火，虚拟货币种类也是层出不穷，但数字货币交易依旧没有逃脱监管的“法眼”。

2月28日，据第一财经报道，某地公安系统网监部门正在严密监控涉及比特币等虚拟货币交易的境内外交易网站，以预防洗钱、传销、诈骗等非法案件的发生。

该地网监大队负责人对媒体表示，自从去年9月起，该地公安机关网监部门就开始密切关注境内交易平台的动向，此后一些平台转移至境外，他们也同步对此进行监控。至于下一步是否会有进一步监管措施，还要等待上级单位的通知。

同一天，据外媒援引知情人士透露，中国监管部门将对比特币交易采取进一步的监管措施，主要针对那些允许国内投资者在海外交易所进行数字货币交易的平台。

该知情人士表示，中国监管部门发现，有国内企业或个人通过到国外设立交易所，或者把服务器迁至国外，或者通过境外注册公司等方式，来规避中国对虚拟货币交易的监管。为此，对于那些被怀疑为帮助国内投资者在海外交易所进行数字货币交易的企业和个人的国内银行账号和在线支付账号，中国监管部门将进行审查。

早在2017年9月，央行等七部委就曾联合发布《关于防范代币发行融资风险的公告》，全面取缔ICO非法融资，并关闭境内所有虚拟货币交易所。

此后，境内的各大数字货币交易平台纷纷以“出海”的方式撤离。但与此同时，数字货币交易却并未停止，通过场外交易用法币兑换比特币等主流虚拟货币后，可继续在这些海外平台上进行币币交易。此次传出进一步监管措施，正是针对目前出现的此类新情况。

审查境内银行账号和在线支付账号能否起到限制海外交易的作用？有业内研究人士对时代财经表示，限制乃至暂停海外平台境内金融账户交易的确能起到抑制境内投资者海外炒币的行为，而且审查、监控金融账户比起关停网站、APP更为直接，毕竟通过VPN“翻墙”等方式还是能够访问把服务器设在海外的平台。

“但此举并不能完全杜绝境内投资者进行数字货币投资，因为如果是场下交易的话还是很难监控。不过，如果监管审查账户的消息属实的话，对国内数字货币的投资一定会有不小影响，首先规模上肯定会有较大幅度的下降。”上述研究人士表示。

无独有偶，美国监管部门近期也盯上了数字货币市场。当地时间2月28日，据《华尔街日报》报道，美国证券交易委员会(SEC)已经对加密货币业务展开了调查。

据未披露的消息来源透露，监管机构目前对活跃在美国加密货币市场的顾问和技术公司发出了传票和信息要求，具体数量不详。此外，这批传票的内容包括要求企业提供ICO的预售和销售构成信息。目前，该类信息不再证券业公开披露的范畴之内。通过发行代币来融资的企业可自行安排所有事宜。

值得一提的是，美国司法部副部长罗德·罗森斯滕曾在华盛顿特区召开的一次会议上表示，加密货币带来了“新挑战”。他透露目前正与部门内的信息安全犯罪工作小组合作，制定全面的战略来处理加密货币的问题。