• 中美相继出手,数字货币又一波监管潮来临

    Time News > | Time Weekly - 2018-03-01 16:47:54 来源:时代财经
  • [摘要] 研究人士表示,限制乃至暂停海外平台境内金融账户交易的确能起到抑制境内投资者海外炒币的行为,而且审查、监控金融账户比起关停网站、APP更为直接,毕竟通过VPN“翻墙”等方式还是能够访问把服务器设在海外的平台。

    文/时代财经    唐汪凯

    区块链大火,虚拟货币种类也是层出不穷,但数字货币交易依旧没有逃脱监管的“法眼”。

    2月28日,据第一财经报道,某地公安系统网监部门正在严密监控涉及比特币等虚拟货币交易的境内外交易网站,以预防洗钱传销、诈骗等非法案件的发生。

    该地网监大队负责人对媒体表示自从去年9月起,该地公安机关网监部门就开始密切关注境内交易平台的动向,此后一些平台转移至境外,他们也同步对此进行监控。至于下一步是否会有进一步监管措施,还要等待上级单位的通知。

    同一天,据外媒援引知情人士透露,中国监管部门将对比特币交易采取进一步的监管措施,主要针对那些允许国内投资者在海外交易所进行数字货币交易的平台。

    该知情人士表示,中国监管部门发现,有国内企业或个人通过到国外设立交易所,或者把服务器迁至国外,或者通过境外注册公司等方式,来规避中国对虚拟货币交易的监管。为此,对于那些被怀疑为帮助国内投资者在海外交易所进行数字货币交易的企业和个人的国内银行账号和在线支付账号,中国监管部门将进行审查。

    641.jpg

    早在2017年9月,央行等七部委就曾联合发布《关于防范代币发行融资风险的公告》,全面取缔ICO非法融资,并关闭境内所有虚拟货币交易所。

    此后,境内的各大数字货币交易平台纷纷以“出海”的方式撤离。但与此同时,数字货币交易却并未停止,通过场外交易用法币兑换比特币等主流虚拟货币后,可继续在这些海外平台上进行币币交易。此次传出进一步监管措施,正是针对目前出现的此类新情况。

    审查境内银行账号和在线支付账号能否起到限制海外交易的作用?有业内研究人士对时代财经表示,限制乃至暂停海外平台境内金融账户交易的确能起到抑制境内投资者海外炒币的行为,而且审查、监控金融账户比起关停网站、APP更为直接,毕竟通过VPN“翻墙”等方式还是能够访问把服务器设在海外的平台。

    “但此举并不能完全杜绝境内投资者进行数字货币投资,因为如果是场下交易的话还是很难监控。不过,如果监管审查账户的消息属实的话,对国内数字货币的投资一定会有不小影响,首先规模上肯定会有较大幅度的下降。”上述研究人士表示。

    无独有偶,美国监管部门近期也盯上了数字货币市场。当地时间2月28日,据《华尔街日报》报道美国证券交易委员会(SEC)已经对加密货币业务展开了调查。

    未披露的消息来源透露,监管机构目前对活跃在美国加密货币市场的顾问和技术公司发出了传票和信息要求,具体数量不详。此外,这批传票的内容包括要求企业提供ICO的预售和销售构成信息目前,该信息不再证券业公开披露的范畴之内。通过发行代币来融资的企业可自行安排所有事宜。

    值得一提的是,美国司法部副部长罗德·罗森斯滕在华盛顿特区召开的一次会议上表示,加密货币带来了“新挑战”。他透露目前正与部门内的信息安全犯罪工作小组合作,制定全面的战略来处理加密货币的问题

相关文章: 更多关于数字货币 监管 的报道

  • ·中美相继出手,数字货币又一波监管潮来临(2018-03-01)
  • ·嘉楠耘智上市波折背后:比特币矿机业前景未卜,高增长或难持续(2018-04-09)
  • ·FCoin叫板三大交易所,币圈天价上币费或终结?(2018-07-10)
  • ·监管层力推重组并购,下半年投行业绩有望改善(2017-09-08)
  • ·广州P2P整治:近半平台上线银行存管,37家退出(2017-09-08)
  • ·郭树清履新半年考:最严监管发力,银行业脱虚入实见成效(2017-09-12)
  • ·8月广东P2P成交额大降借款人暴增,传递了什么信号(2017-09-13)
  • ·快讯 | 比特币中国:将于9月30日关停所有交易业务(2017-09-14)
  • ·多地整顿现金贷,全面监管箭在弦上(2017-11-13)
  • ·大资管新规冲击波:资管产品减仓,员工持股叫停(2017-11-23)
  • 在美的兢兢业业服务超过20年的“女财神”袁利群,近年逐渐走上前台,出现在外界的视野中——今年是她第四次参加全国人民代表大会。

    上任后,李强力抓行政审批制度改革,希望通过制定权力清单,解决政府管得过多的问题。十八届三中全会决定推行地方政府及部门权力清单制度,让浙江的这项工作正式提上日程。

    香港,中环地铁D2B出口,一批又一批的内地游客从此涌出,径直走向不远处的某商住大厦29楼。那里有一家私人诊所,常年提供疫苗接种服务。

    与褚家相交20多年的作者先燕云,将写褚时健视为自己一生无法回避的责任。

    马云背后的“女神”终于走上前台,这位叫彭蕾的女人手上握有马云真正的王牌——她执掌阿里巴巴庞大的金融帝国浙江蚂蚁小微金融服务集团。

    今年初,临川区政府一科室主任突然叫钱明奇的儿子给去年被免职的临川区委前书记傅清和前区长习东森写感谢信。“他说,政府即将安排他们复出,需要有舆论支撑。无耻卑鄙到如此地步,要

    广东省省长朱小丹与来自世界各地的20名国际顾问,围着直径十多米的圆形会议桌就坐,其余数十名与会者则呈扇形层层围坐在圆桌周围。

    在经历了火热的招商扩张之后,韩束自称已拥有10万人的微商代理团队。

    
    本站所刊登的时代在线及时代在线各种新闻﹑信息和各种专题专栏资料,均为时代在线版权所有,未经协议授权禁止下载使用。
    报料、投诉 sdzb@time-weekly.com © 广东时代传媒有限公司 版权所有 粤ICP备09086999号-1