意大利“风能大王”洗钱路径

2019-08-18 13:12:58

来源: 时代周报

来自西西里的商人尼卡斯特里因大力涉足可再生能源领域而被意大利人所熟知。然而，调查的结果却是，尼卡斯特里其实是黑手党的头面人物，这些年来，

本报记者马欢

4月4日，意大利曝出史上最大一宗与黑手党有关的洗钱案，而此案的主角竟然是57岁的 “风能大王”——维托·尼卡斯特里。

来自西西里的商人尼卡斯特里因大力涉足可再生能源领域而被意大利人所熟知。

然而，调查的结果却是，尼卡斯特里其实是黑手党的头面人物，这些年来，他一直利用其麾下的商业帝国，为黑手党洗钱。

涉款金额达13亿欧元

此次史无前例的缴获事件，是由西西里的一家法院最终宣判的。事实上，这笔巨额资产，早在2010年就被查封并冻结了。

如今，维托·尼卡斯特里被警方限制在自己的家乡阿尔卡莫。意大利当局对他将进行长达三年的严格监查。他的公司、财产、豪车和游艇尽失。随着调查继续进行，他不能擅自离开家乡，而且必须定时到当地警察局登记。

按照意大利反黑手党机构官方的宣布，已经缴获“包括现金以及替代能源公司在内的价值13亿欧元的资产，数目之大为历年来最高。

缴获的资产包括尼卡斯特里的43家企业，98处房产，66个银行账户，信用卡，投资基金，豪华汽车、游艇等。其中大部分位于意大利南部的西西里以及卡拉布利亚大区——黑手党组织“光荣会”所在地，部分还涉及到意大利北部的伦巴第大区以及罗马。

洗钱路径探究

“这是一个方便洗钱的领域。”意大利反黑手党机构领导德菲利斯告诉当地的新闻台SkyTG24，“尼卡斯特里多年游走于灰色地带，使得自己逐渐积累起了财富。”

现年57岁的尼卡斯特里来自意大利南部西西里岛的小城阿尔卡莫。一开始，他只是一名普普通通的电气工程师。

他很早就与西西里岛上的黑手党“我们的事业” (Cosa Nostra)建立了联系，与卡拉布里亚大区的黑手党组织“光荣会”(Ndrangheta）也有联系。

据意大利安莎社报道，调查人员认为，这种涉黑联系“有利于尼卡斯特里从电气工程师转变成为可再生能源发电领域的巨鳄，使得尼卡斯特里在意大利南方地位颇高。”

在黑手党势力的帮助下，尼卡斯特里与当地许多大人物都拉上了关系，这些人为他在可再生能源事业的发展上提供了很多便利。很快，他就成为了西西里岛可再生能源产业界的老大。他拥有西西里岛最大的电厂，还有从事太阳能开发的公司。

反黑手党调查局认为，尼卡斯特里在利用可再生能源行业赚取巨额利润的同时，也利用风电和太阳能等行业为黑手党大肆洗钱。

据《华盛顿邮报》披露，洗钱分如下步骤：首先黑手党成员和尼卡斯特里选定适合建风能和太阳能发电厂的土地；然后他们想尽办法威逼土地所有者售卖土地或长期出租土地；接下来还要贿赂官员以快速通过相关审批申；获得审批后，黑手党联系外国投资者，这些投资者也希望从意大利政府提供补贴的绿色项目中赚一笔。

西西里岛是意大利乃至欧洲著名的风能及太阳能发电场所，风能和太阳能在当地高利润的行业，每建成1座中型风力发电机组，尼卡斯特里就能赚取1500万欧元至2000万欧元的利润。意大利政府每年都为风能和太阳能的发展提供数十亿欧元的补贴。为了顺利拿到政府补助，尼卡斯特里凭借其广博的人脉，使用多种手段，顺利接手了半数以上的项目。

尼卡斯特里利用“我们的事业”的关系网络，一边发展壮大自己的公司，一边与“我们的事业”的高层人士，尤其是与黑手党大佬马泰奥·梅西纳·德纳罗往来密切，并提供资金支持。

对于这个利益链条，意大利博科尼大学的经济学教授米歇尔·保罗评价说：“黑手党进入可再生能源这个合法行业，会腐蚀政府官员，让市场更加不透明，是在败坏经济。”

BBC记者阿兰约翰斯顿称，黑手党不断设法渗透合法商业活动领域，不仅因为正常交易中的利润具有吸引力，而且他们还可利用这些领域的商业联系洗钱，而这些钱大多是黑手党从敲诈、贩毒等活动中赚取的非法所得。

与黑手党教父有交情

当然，这件洗钱案更让人惊讶的是，个人经历颇为丰富的尼卡斯特里不仅仅是与一般的黑手党分部有联系，更是与西西里岛黑手党组织的领导人、被称为黑手党“头目中的头目”的黑手党教马泰奥·梅西纳·德纳罗有联系。

黑手党教父德纳罗一直以来都是意大利乃至全世界的头号通缉犯之一，他2006年开始掌管整个黑手党，德纳罗还有一个外号叫“魔鬼”，这一外号来自意大利的一本漫画书。

他出生于特西帕尼一个黑手党世家，其父就是当地黑手党的“大佬级”人物，因此他也被称作“特拉帕尼王子”。在黑手党众多头目中，德纳罗不仅在权力和金钱方面数一数二，也是一名心狠手辣的杀手。他曾夸口说：“我自己这一双手，弄死的人足够填满一个公墓。”

当然，德纳罗显然不愿让外界据此了解黑手党内部的具体操作程序。长期研究意大利黑手党的英国《泰晤士报》记者约翰·弗莱恩称，他通过种种迹象发现德纳罗正在试图重新恢复黑手党“昔日的辉煌”。

在意大利当局重构德纳罗的DNA后，2010年、2011年警方都对他展开追捕，但均以失败告终。德纳罗如今仍然逍遥法外，指挥黑手党活动，即便最近发生了一系列的缴获涉黑手党财产事件，他也依然是个危险人物。

意大利雇主联盟副主席伊凡·罗·贝罗在自己的twitter上写到：德纳罗是很多商人背后的大佬，这些商人为他管理财产。针对洗钱的斗争是压制黑手党的根本。

反黑手党机构还称，尼卡斯特里与其它数位黑手党高层有着紧密的来往，在逮捕了两名地方黑手党头目之后，这一消息得到了证实。

反黑手党机构表示，这次行动对“西西里之王”德纳罗的经济势力会产生“沉重打击”。而德纳罗也不会对此善罢甘休。西西里当地一家报纸称当局已收到相关信息，表明德纳罗正计划暗杀一位西西里检察官迪马提奥。据线人称，几天前巴勒莫检察官们收到了两封匿名信，信上详细说明了德纳罗计划暗杀检察官迪马提奥的细节。政府目前已命令警方加强对迪马提奥的保护力度。

黑手党看中再生能源

这一事件也让不少人惊叹，再生能源产业这样的“绿色产业”竟如此受黑社会的欢迎。

实际上，对一直关注欧洲再生能源产业的人来说，这条新闻并没有那么意外。早在2010年，意大利当局就冻结了尼卡斯特里的部分财产，因为有调查证据显示，黑手党在利用再生能源项目进行洗钱活动。

作为风能大国，意大利拥有的近300个风力发电站可生产出超过5000兆瓦的电力。然而，让意大利人感到颇为尴尬的是，自己国家在可再生能源产业取得的领先地位，竟然很大程度上是靠黑社会的作为。

为什么黑手党如此钟情于再生能源产业呢？答案很简单：丰厚的政府补贴和税收照顾。意大利政府对于再生能源领域补助丰厚，税收上又有照顾，这自然而然使得再生能源领域成为香饽饽。据悉，在过去近10年间，意大利十分重视可再生能源发展，每年都为风能和太阳能发展提供数十亿欧元的补贴。大规模补贴吸引来的不只是合法经营的企业家还有黑手党。

除此之外，地理位置也是一个很重要的因素。风力发电项目大多建于意大利的南部，这里风能和太阳能资源充足，是发展这两种可再生能源的理想场所。与此同时，这里更是黑手党的老窝和乐园，他们控制了大片的土地。建在这里的风力发电厂，以及其他的有补贴的可再生能源项目，为黑手党洗钱提供了便利。

信息和数据分析机构IHS公司发布的一份报告指出，2007年至2011年间，在意大利共有125起与黑手党介入可再生能源相关的抓捕和调查事件。

意大利此次行动之后，很可能在整个欧洲掀起对可再生能源以及其他政府补贴项目的审查活动。显然，黑手党利用政府项目谋利，意大利并不是唯一的沃土。

萨拉热窝的ISA Intel组织致力于对欧洲、中东和非洲相关项目的调查，根据ISA Intel组织的说法，已经有证据表明，希腊黑社会也在利用可再生能源领域兴风作浪，通过石油走私和与政府补贴可再生能源项目相关的违法行为进行洗钱。

“缴获资产涉及的行业利润丰厚，又由国家扶持，在当前特殊经济环境下，这不容轻视。”意大利反黑手党机构领导德菲利斯表示。